法務部調查局洗錢防制處 中華民國法務部調查局洗錢防制處與斐濟金融情報中心間關於洗錢

中華民國法務部調查局洗錢防制處與斐濟金融情報中心間關於洗錢 …

中華民國法務部調查局洗錢防制處,係依據 1996 年洗錢防制法建置之法 定機關,辦公處所位於中華民國新北市之法務部調查局內,與斐濟金融情 報中心,係依據 2004 年金融交易申報法建置之法定機關,辦公處所位於
法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與阿富汗伊斯蘭共和國阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心 ...

法務部調查局洗錢防制處-疑似洗錢交易申報專區

法務部調查局洗錢防制處- 疑似洗錢交易申報專區 • 法務部調查局–資恐防制法公告制裁名單 • 財政部賦稅署-聯合國安全理事會入港禁令船舶清單 • 財政部-聯合國安全理事會入港禁令船舶清單等資 …
20150709法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服務處關於涉及洗錢及 ...

法務部-法務部調查局處務規程 20081017

法務部調查局處 務規程 公發布日: 民國 0 年 00 月 00 日 修正日期: 民國 97 年 10 月 17 日 洗錢防制處掌理下列事項: 一,洗錢防制相關策略之研究及法規之協商訂定。 二,金融機構申報疑似洗錢交易資料之受理,分析,處理及運用。 三,金融機構
法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與阿富汗伊斯蘭共和國阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心 ...

中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融 …

中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服 務處,以下簡稱為「參與雙方」,欲以合作及互利之精神,於互惠基礎上,並在各自立法架構下,促進洗錢,資助恐怖主義及相關犯罪活動之資訊
法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與阿富汗伊斯蘭共和國阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心 ...

中華民國法務部調查局洗錢防制處與芬蘭共和國金融情報中心關於 …

中華民國法務部調查局洗錢防制處與芬蘭共和國金融情報中心,以下簡稱 「雙方主管機關」,以合作及互利之精神,欲促進關於涉嫌洗錢,相關前 置犯罪及資助恐怖主義案件之分析,並以分送最終會促成各自國家權責機
20150709法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服務處關於涉及洗錢及 ...

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新-資恐防制法公告制裁名單-防制洗錢 …

詳細資訊請參酌法務部調查局洗錢防制處 網站 附件下載 聯合國安全理事會第SC13818號公告.pdf 229 KB 108-05-22 下載次數:441 聯合國安全理事會第1267.1989.2253號制裁委員會更新制裁名單.pdf 469 KB
20150709法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服務處關於涉及洗錢及 ...

文宣及出版品專區-行政院洗錢防制辦公室

8 行政院洗錢防制辦公室2020年宣導文宣,歡迎踴躍下載並多加利用! 9 調查局洗錢防制處電子報第1,2期 10 宣導文宣:洗防辦與恰恰彭政閔攜手宣導「別當洗錢車手」!
20150709法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服務處關於涉及洗錢及 ...

洗錢防制法-全國法規資料庫

為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作,金融目的事業主管機關及指定之 非金融事業或人員之中央目的事業主管機關得自行或經法務部調查局通報,對洗錢或資恐高風險國家或地區,為下列措施:
法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與阿富汗伊斯蘭共和國阿富汗銀行阿富汗金融交易及報告分析中心 ...

參加亞太防制洗錢組織(APG

 · PDF 檔案包括:法務部調查局洗錢防制處專門委員伍榮春,金管會檢查局副研究員許珮 婷,銀行局科長童政彰及銀行局科員邱子慈等4 人。 本次研討會重點包括: 簡報者:來自下列組織之防制洗錢專家 亞太防制洗錢組織(APG)秘書處 韓國金融情報中心(KoFIU)
法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處置芬蘭共和國金融情報中心關於涉及洗錢,相關前置犯罪及資助 ...

法務部全球資訊網

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20150709法務部:「中華民國法務部調查局洗錢防制處與耿西邊境局金融調查中心金融情資服務處關於涉及洗錢及 ...